大赢家论坛香港警方破获一起特大洗钱案，其中还有2名菲佣参与其中
警方日前捣破一个“洗黑钱”立功集团，逮捕包括主干成员在内的7人，当中有人报称外佣，案件涉款合共超越1.1亿元港币。
据大赢家论坛报道，此立功集团在去年10月至今年6月期间，涉嫌应用48个傀儡户口，清洗超越1.1亿元疑心立功得益，其中417万元曾经证明与香港发作的12宗投资骗案、7宗网上求职骗案，以及2宗电话骗案有关。
立功集团以每个户口数百至数千元的金钱利益，招徕别人开立银行账户并请求交出银行卡和密码。受害人依据骗徒指示，将款项存入立功集团所操控的傀儡户口，其后该集团会经过屡次转账，逃避警方清查，局部款项以现金方式提取，之后购置加密货币。
经过深化调查和情报剖析，警方7日在全港多处展开逮捕行动，以俗称的“串谋洗黑钱”罪逮捕7人，包括2名本地男子、3名泰国籍女子、2名菲律宾籍女子。被捕者年龄介乎33岁至45岁，报称为家佣、运输工人、清洁工人或无业。当中1人为主干成员，6人为傀儡户口持有人。
警方财富情报及调查科督察李志鹏表示，警方正清查资金的下落，7名被捕人仍被扣查，不扫除有更多人被捕。
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