大赢家论坛：中国人在国外最大洗钱案告破
本文由大赢家论坛发布，发布日期：2023.9.20
421亿洗钱案！再掀“护照买卖”问题“ 外国国籍”成中国非法分子犯罪必备工具
新加坡警方日前破获星国历来最大洗钱案之一，逮捕10名嫌犯，其中3人为中国公民，另7人虽是赛普勒斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍，但也被发现持有中国护照。
今天报导，柬埔寨、塞普勒斯及南太平洋岛国万那杜的护照，都是中国非法分子必备的新工具之一，让他们能跨境移动、避开坐牢，并将电话诈骗、线上赌博等非法所得进行洗钱。
新加坡近期破获一起大型洗钱案，当局查获价值高达新币18亿元的资产，并逮捕10名嫌犯。报导指出，「贩卖国籍」的现象在爆出这起案件后，再度引起关注。
此案也揭露拥有其他国家的公民身分如何让许多来自中国的通缉犯「消失」或以新身分继续从事不法行为。
新加坡检察官指出，这起洗钱案的其中一名主嫌苏某某被发现与位于不同国家的公司都有关联，且手中可能有柬埔寨、土耳其、塞普勒斯、圣露西亚及中国等5本护照。
星国当局目前扣押苏某某及妻子持有约1.7亿美元（约新台币54亿元）的资产，据信其中多数来自菲律宾线上赌博的非法所得。目前受到调查的资产还包括位于英国伦敦价值近6000万美元的房产。
据报导在柬埔寨，花30万美元就可以成为公民，这跟在柬埔寨境内设立线上赌博平台或诈骗中心而获取的非法所得相比，金额小得多。专家指出，不法分子获取的赃款足以让其中的主要罪犯购得多重国籍。
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